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旷达科技集团股份有限公司
发布日期:2022-04-22 02:50   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司实现营业收入17.24亿元、同比增长15.68%;实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元、同比下降9.68%。

  公司饰件业务产品广泛应用于乘用车、商用车、火车、飞机等交通运输领域的座椅、门板、头枕、扶手、衣帽架、立柱等区域。公司通过对产品的升级,及对座套业务方向的逐步调整,抓住合成革发展契机,为公司后续内饰业务的拓展奠定了基础。报告期内公司饰件业务板块主要业绩指标未完成年初预算目标,实现净利润11,296.74万元,同比下降4.77%。

  光伏电站收入和毛利率比较稳定。报告期内,公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,602.15 万元,同比增长1.41%。2021年累计发电量较上年同期下降0.45%。报告期内,公司光伏发电场化交易总电量10,505万KWh, 占总上网电量的36.53%,场化交易总电量比去年同期增加2.37%。

  截至2021年12月31日,公司光伏电站的应收补贴余额为 55,547.94万元;报告期内,光伏电站补贴款回款 3,067.84万元。

  报告期内,公司对重要参股公司芯投微继续增资,已间接持有芯投微75%的股权。2021年6月,芯投微已控股的日本NSD公司在中国(上海)自由贸易试验区设立了以研发和销售为核心业务的全资子公司-炳芯微电子科技(上海)有限公司;2021年12月,芯投微为推进滤波器项目在国内落地,在合肥高新区设立了全资子公司-合肥芯投微电子有限公司。

  公司汽车内饰相关产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同,可分为机织面料、针织面料(经编面料、纬编面料)、生态合成革和化纤丝,以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

  公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统,将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

  公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式,根据销售部门(或子、孙公司)所获取的订单、安排相关产品生产,并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

  公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标,进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。

  由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修,旷达新能源对各光伏电站进行监测监督,保障光伏电站正常运营。

  公司饰件业务板块属于纺织行业中的车用内饰行业,公司下属全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其子公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件,与汽车行业的下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等因素关联较大。从全年发展来看,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%。汽车行业正处于转型升级的关键阶段,汽车芯片短缺虽逐渐缓解,但仍显紧张,未来在“电动化、网联化、智能化”促进下,汽车行业需加快融入新的发展格局。相对于公司汽车的内饰件产品,市场需求也在变化,织物类的面料份额在下降,因此,公司注重开发新技术新材料,报告期内加大生态合成革、超纤绒、超纤革的研发和投入,以满足客户的不同需求。

  报告期内,从新冠肺炎疫情中逐渐复苏的汽车行业却再次经受着一场“洗礼”,上游原材料紧缺所引发的“涨价潮”,逐渐向下游传导,公司汽车内饰业务同样受此影响,虽全年营收有所增长,但相关业务净利润下降。

  报告期内,不存在对公司光伏发电业务影响重大的政策等变化。2022年3月国家发改委、财政部、能源局发布《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》,自查范围包括2021年12月底之前的已并网项目,计划于4月15日前填报完成。如清查后国家发放历史拖欠补贴,对公司未来现金流等财务指标将有一定的积极作用。

  公司凭借前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络布局,建立了集纤维、织造、后整理、复合、裁剪到座套缝制的垂直一体化产业链,成为中国汽车零部件内饰件行业龙头企业,技术水平和产销规模跻身于全球汽车内装饰材料领域前列。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内公司经营情况未发生重大变化。报告期内,公司根据转型升级的战略发展规划,对重要参股公司芯投微继续增资,已间接持有芯投微75%的股权。2021年6月,芯投微已控股的日本NSD公司在中国(上海)自由贸易试验区设立了以研发和销售为核心业务的全资子公司-炳芯微电子科技(上海)有限公司;2021年12月,芯投微为推进滤波器项目在国内落地,在合肥高新区设立了全资子公司-合肥芯投微电子有限公司。公司已转型进入射频前端产品领域,参股公司拥有国内先进的SAW滤波器技术,公司积极布局并打造国内最优质的射频滤波器研发、生产一体化公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月28日以邮件及其他通讯方式发出,于2022年4月9日以线上通讯方式召开。会议应出席董事9名,通讯方式出席董事9名。会议由董事长沈介良先生主持召开,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2021年度董事会报告》。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议,详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网()的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。

  公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网()。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  经致同会计师事务所审定,报告期内,公司实现营业收入172,356.90万元,同比增长15.68%;实现归属于上市公司股东的净利润18,945.55万元,同比下降9.68%。

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。

  2022年公司经营目标为实现营业收入186,350万元,归属于母公司股东的净利润20,003.90万元。将财务、销售、管理三项费用控制在19,603.12万元以内。

  上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成公司对2022年度业绩的承诺,存在不确定性,请投资者注意风险。

  5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。

  公司2021年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定,公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

  6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》。

  此议案需提交公司 2021年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),年报摘要同时刊登在2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》。

  7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》,独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  《2021年度公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘用期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的公告》。

  10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于预计公司及子、孙公司2022年度日常关联交易事项的公告》。

  11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币,无风险票据业务3.00亿元人民币。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议,上述银行授信事项授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。

  12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案》,同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

  13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币100,000万元(即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币100,000.00万元)的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。投资期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。

  此议案需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  具体修改内容见公司于2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于修改〈公司章程〉的公告》,《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》。

  具体内容见公司2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于补选公司独立董事候选人的公告》。

  16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  公司定于2022年5月6日召开公司2021年度股东大会,详细内容见公司2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议通知于2022年3月28日以电子邮件等通讯方式向各位监事发出,于2022年4月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,通讯方式出席的监事3人。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。

  4、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。

  公司2021年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》。

  公司监事会对董事会编制的2021年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《公司2021年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》同时登载于2022年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》。

  6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

  经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《2021年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2021年度公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网()。

  7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  经认真审核,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年在对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2021年度审计报告》线年度的财务状况和经营成果。同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2022年度的审计机构。

  8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

  具体内容见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的公告》。

  9、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2022年日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

  《关于预计公司及子、孙公司2022年日常关联交易事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  10、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司向农业银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币,无风险票据业务3.00亿元人民币。

  本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。

  11、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案》,同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

  此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体内容见公司2022年4月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯()上的《关于2022年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

  12、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币100,000万元(即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币100,000.00万元)的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容见公司2022年4月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  13、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》。

  此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体修改内容见公司于2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于修改〈公司章程〉的公告》,《公司章程》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数。在方案实施前公司的股本发生变动的,依照变动后股权登记日的股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施,并保持分配比例不变。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。现将2021年度利润分配分案的相关情况公告如下:

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[致同审字(2022)第110A008142号]确认,公司2021年实现净利润187,875,224.70元,归属于母公司股东的净利润为189,455,483.87元,其中母公司净利润为72,401,362.67元。

  依据《公司法》和《公司章程》及相关规定,2021年度公司按母公司本年度实现净利润72,401,362.67元,提取10%的法定盈余公积金7,240,136,27元。2021年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利72,980,954.10元后的未分配利润,加上上年末未分配利润81,811,915.88元,母公司2021年年末可供股东分配的利润为73,992,188.18元。

  在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下,公司拟实施2021年度利润分配方案如下:

  公司2021年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  董事会意见:2021年利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  公司第五届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定,审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整,同意公司董事会的本次分配方案,并提请公司股东大会审议。

  本次分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司在保障公司发展资金的前提下实施本次利润分配的方案,并提交公司2021年度股东大会审议。

  本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下:

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘请致同所为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行了独立审计,较好的完成了公司各项审计工作。

  公司拟续聘致同所担任公司2022年度报告的审计工作,聘任期限为一年。关于2022年度财务审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

  (7)截至2021年末,致同所从业人员超过5,000人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  (8)致同所 2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元, 证券业务收入3.49亿元。2020 年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;公司同行业上市公司审计客户3家。

  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。 2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8 次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处 分1次。

  (1)项目合伙人、签字注册会计师刘淑云:2004年成为注册会计师,2003年起开始从事上市公司审计,2008年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。

  (2)签字注册会计师朱小娃:2005年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。

  (3)项目质量控制复核人周玉薇:2009年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

  2、诚信记录:刘淑云、朱小娃、周玉薇近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其 派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性:致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费:本期审计费用132万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年报审计费用132万元,内控审计费用0万元。审计费用较上期无变化。

  公司董事会审计委员会对致同所完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2022年度审计机构。

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过关于续聘致同所为公司2022年度审计机构的相关议案,并提请股东大会授权董事会根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

  公司第五届监事会第十次会议审议通过了续聘致同所为公司2022年度审计机构的相关议案,并发表同意意见。

  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容请详见公司披露巨潮资讯网()上的相关公告。

  3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度公司及子、孙公司日常关联交易预计的议案》,同意公司向江苏旷吉汽车附件有限公司等关联方购销货物及向公司控股股东实际控制的企业租赁公寓及办公楼,根据上述会议审议情况,公司及子、孙公司2021年度日常关联交易执行情况如下:

  上述日常关联交易2021年度执行中,没有超出预计发生总额。其中江苏良骅车用饰件科技有限公司因其自身原因无法供货导致与预计金额差异较大。因公司座套业务收缩调整及竞价等原因,对常州朗月行贸易有限公司调整供货份额,因此交易金额差异也较大。

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事沈介良、龚旭东回避了表决,独立董事对公司2021年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,因交易价格随市场情况变动,协议不涉及具体交易金额,因此上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  与公司关联关系:江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

  与公司关联关系:江苏良骅车用饰件科技有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

  与公司关联关系:常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明为公司实际控制人沈介良配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。

  主营业务:对外投资及资产管理;金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

  公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布、海绵及座套辅料,为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料。

  子公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题;公司及子公司与旷达控股集团有限公司之间的办公楼租赁是为解决公司在上海的办公场所。

  以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则,以市场价进行。

  上述公司2021年度日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第六次会议及2020年度股东大会审议通过,关联董事、关联股东回避了表决,公司独立董事出具了同意意见。本次关联交易执行情况经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避了表决,并将提交公司2021年度股东大会审议,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定。

  (1)公司及下属公司采购辅料的关联方与公司距离近,便于生产计划的下达及实施,保证交货的及时,同时节约物流成本,能更好地控制其产品的质量;

  (2)子公司租赁关联方的职工公寓及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题,解决在上海的办公场所,有利于减轻公司及下属公司在此方面所花费的人力、物力及财力。

  各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,公司遵循商业规则,交易项目的定价政策体现公平、公允、合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

  经核查,我们认为公司及子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;

  旷达科技集团股份有限公司关于预计公司及子、孙公司2022年度日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易事项包括与关联人之间的购销货物及租赁房屋等事项,关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公司实际控制人、董事相关亲属的企业,2022年度日常关联交易预计总金额为3740万元,2021年日常关联交易实际发生总金额为2494.61万元。

  1、公司于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子、孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该日常关联交易进行了认真审核并发表了相关独立意见。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事沈介良、龚旭东回避了表决。此关联交易事项交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,因交易价格随市场情况变动,协议不涉及具体交易金额,因此上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  根据公司2021年度实际发生的关联交易情况及2022年公司及子、孙公司实际经营需求情况,对 2022年日常关联交易事项作出如下预计:

  上述关联交易中,公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司因扩大生态合成革业务,且之前租赁的外部厂房期限即将到期,将在2022年起租赁江苏旷达塑业科技有限公司新建的厂房、办公楼及其他建筑物,合计面积2万平方米以上,因此预计发生关联交易金额较上年增加较大。

  上述日常关联交易在2021年度执行中,没有超出预计发生总额。其中江苏良骅车用饰件科技有限公司因其自身原因无法供货导致与预计金额差异较大。因公司座套业务收缩调整及竞价等原因,对常州朗月行贸易有限公司调整供货份额,因此交易金额相对较少。

  与公司关联关系:江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。

  与公司关联关系:关联方的法人代表及实际控制人为尹明良先生,尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。

  与公司关联关系:常州朗月行贸易有限公司实际控制人龚旭明先生为公司实际控制人沈介良先生配偶之外甥暨公司董事龚旭东之兄弟。

  主营业务:对外投资及资产管理;金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制品、化工原料及化工产品销售。

  公司及下属公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅车用饰件科技有限公司、常州朗月行贸易有限公司采购底布及座套辅料,为公司生产复合面料及座椅面套必需的生产辅料;子公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的房屋、厂房租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿及解决饰件业务发展需要的生产场所等问题;公司及下属公司租赁旷达控股集团有限公司的办公楼是为解决公司在上海的办公场所。

  1、辅料采购的关联方与公司距离近,便于生产计划的下达及实施,保证交货的及时,同时节约物流成本,能更好地控制其产品的质量;

  2、公司及下属公司租赁关联方的厂房、公寓及办公楼是为安置公司及子、孙公司员工的生活、居住等问题,解决饰件板块的新业务生产车间以及在上海的办公场所,有利于减轻公司及下属公司在此方面所花费的人力、物力及财力。

  因此,上述关联交易对公司来说是必要的,将有利于降低供应采购风险、有利于对质量及成本控制,符合公司长远利益。

  以上业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述货物购销金额所占公司收入的比重较低,公司的审议程序和披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》中对关联交易事项的规定,对公司独立性没有影响。不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  1、事前认可意见:根据公司在董事会在审议该项议案前向我们提供的相关资料,经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为:公司及下属公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计,其交易内容和预计金额符合公司及下属公司2022年度实际经营情况,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

  2、独立意见:公司及子、孙公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保障旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2022年度公司拟为全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司(以下简称“旷达饰件”)及其他下属公司向银行等金融机构申请合计最高不超过233,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保;旷达饰件为母公司不超过5,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保。其中,为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为208,000万元人民币,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为30,000万元人民币。

  担保期限自公司2021年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。上述担保额度及期限内,可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用,公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准,公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜。

  2022年4月9日,公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案》,上述议案尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议方式审议。

  注:榆林旷达光伏发电有限公司简称“榆林旷达”;若羌县国信阳光发电有限公司简称“若羌国信”;菏泽隆兴光伏科技有限公司简称“菏泽隆兴”;通海旷达光伏发电有限公司简称“通海旷达”;宣化旷达光伏发电有限公司简称“宣化旷达”;温泉县国盛阳光发电有限公司简称“温泉国盛”;富蕴国联阳光发电有限公司简称“富蕴国联”。

  5、主营业务:汽车饰件、化纤复合面料、化纤丝、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资子公司,是母公司为全资子公司的担保。

  5、主营业务:光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询;太阳能硅材料、电池及组件的销售。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司,是母公司为全资下属公司的担保。

  5、主营业务:能源投资,投资管理,光伏设备安装工程施工,光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  5、主营业务:太阳能光伏的及相关项目的开发、投资、建设和经营管理;太阳能光伏发电;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物质、设备采购。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  1、成立时间: 2015年04月27日2、注册地点:云南省玉溪市通海县河西镇大平地

  5、主营业务:太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设和经营,光伏发电电力的生产;太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务;光伏农业应用。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  5、主营业务:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;光伏和农业的综合利用;太阳能光伏发电、销售;光伏电站的综合利用。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  5、主营业务:太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营;太阳能光伏发电技术咨询、服务;太阳能发电试验示范科普基地的工业旅游。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  5、主营业务:太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营;太阳能光伏发电技术咨询、服务。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为公司全资孙公司,是母公司为全资公司的担保。

  5、主营业务:汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料,车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售;光伏电站投资运营业务及新能源业务的开发和应用。

  6、被担保人相关的产权及控制关系:为旷达饰件的母公司,属于全资子公司为母公司的担保。

  1、提供担保的原因:解决公司及子、孙公司的投资、发展资金,公司董事会同意本次担保事项。

  2、本次担保风险在可控范围之内,符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

  公司为全资子、孙公司及子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次的担保事项。

  公司本次为旷达饰件等下属公司提供担保及旷达饰件为母公司提供担保,是为了满足公司及子、孙公司正常生产经营需要,不会对公司及下属公司产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

  本次担保事项公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序,担保决策程序合法,公司上述担保行为没有违反证监会及深交所关于上市公司对外提供担保的相关规定。因此,我们同意本次担保事项。

  截至本公告披露日,公司及子、孙公司的累计担保总额为238,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的69.49%,上述担保均为公司及子、孙公司之间的担保。公司对外部公司的担保为0万元。

  本公司和子、孙公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保,没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  旷达科技集团股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品,额度为不超过人民币100,000万元,即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币100,000万元。投资期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

  本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  为提高公司短期富余资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子、孙公司拟继续使用自有闲置资金购买短期银行等金融机构理财产品,增加公司收益。

  公司及下属全资子、孙公司拟使用额度不超过人民币100,000万元(即投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币100,000万元)的闲置自有资金购买短期银行等金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  公司及下属全资子、孙公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品。

  投资期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过12个月。

  公司及下属全资子、孙公司用于短期银行等金融机构保本理财产品投资的资金为其闲置自有资金。保证公司及子、孙公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

  该议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。

  7、公司及子、孙公司短期银行等金融机构理财受托方均为银行等正规金融机构,均与公司不存在关联关系。

  (1)尽管短期银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司及其子、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  公司及子、孙公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《理财产品业务管理制度》等相关规章制度的要求,开展理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (1)公司董事会会议及股东大会审议通过后,财务部负责根据公司财务、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,制定具体理财计划并提交公司财务负责人、总裁审核,由公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款,及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时,财务部应及时进行分析,并将有关信息通报公司总裁、董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部及总裁、董事长;理财业务到期后,财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。

  (2)内部审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在临时公告或定期报告中披露短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。

  为提高公司及下属公司短期富余资金的使用效率、降低公司资产负债率,为公司股东谋取更多的投资回报,公司将继续进行适度的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财。

  上述短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的现金管理,不会影响公司及下属公司日常业务的资金周转需要,同时也可在新业务拓展需要时灵活使用,符合公司的经营发展需要。

  截至本公告日,公司及子、孙公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品的余额为27,700万元,占公司最近一期经审计净资产的8.09%,在公司董事会及股东大会审议通过的授权额度内。

  公司财务状况稳健,使用闲置自有资金适时购买理财产品,在保证公司主营业务正常经营、资金安全的情况下,提高公司资金使用效率,增加公司收益;不会对公司经营活动开展产生影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及其下属公司在授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

  根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,监事会一致同意公司在审议期限内及授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》进行如下修订:

  修订后的《公司章程》(2022年4月)于2022年4月12日登载于巨潮资讯网(。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  公司独立董事赵凤高先生自2016年4月28日起担任公司独立董事,任期即将届满。根据《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定,赵凤高先生将在任期届满后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务,任期届满后亦不在公司担任任何职务。

  截至本公告披露日,赵凤高先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵凤高先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  为保障公司董事会的正常运作,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名刘榕先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),并接替赵凤高先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会及审计委员会委员,任期自2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘榕先生已取得独立董事资格证书,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  刘榕先生:中国国籍,无境外永久居留权。1949年12月生,中共党员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理,上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监。2014年5月-2020年5月任公司独立董事。刘榕先生于2014年3月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》(证书编号:300089)。

  刘榕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月9日召开了第五届董事会第十三次会议,会议决定于2022年5月6日召开公司2021年度股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。

  1、会议召集人:公司董事会。公司在2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月6日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  6、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  (2)如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  (1)于2022年4月28日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

  上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容见公司2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

  议案5、7、8、9、10、11、12、13、14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;议案11、13以特别决议方式审议;议案8、9需关联股东回避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于2022年4月12日刊登在巨潮资讯网() 上的《2021年度独立董事述职报告》。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线时前送达或传真至公司资本战略部,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362516”,投票简称为“旷达投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加旷达科技集团股份有限公司 2021年度 股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  截至2022年4月28日,我单位(个人)持有旷达科技集团股份有限公司股票 股,拟参加公司2021年度股东大会。

  注:请拟参加本次股东大会的股东于2022年5月5日前将回执及其他参会凭证传回公司(传真号码)或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱(邮箱地址:yan.)。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告已于2022年4月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露,为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2021年年度报告和经营情况,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2022年4月19日(周二)下午15:00—17:00在全景网举办2021年度报告网上说明会。

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长沈介良先生、公司副董事长兼总裁吴凯先生、公司董事兼副总裁王守波先生、公司董事兼财务负责人陈乐乐女士、公司董事会秘书陈艳女士、独立董事王兵先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月18日15:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

  敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

  证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2022-009返回搜狐,查看更多

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